Riziká pri platení hotovosťou
Zistite, aké limity platia pre hotovostné platby, aké riziká prinášajú a aké povinnosti vyplývajú z AML a eKasa zákona od roku 2026.
advokát »
AML
Ktoré údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra?
Zistite, aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra, koho sa povinnosť týka a ako prebieha zápis KUV vrátane súvisu s registrom partnerov verejného sektora.
Zmeny v obmedzeniach platieb v hotovosti od 01.01.2026
Od 1.1.2026 platia nové limity pre hotovostné platby na Slovensku. Zistite, aké sú maximálne sumy a výnimky.
Zápis KÚV do obchodného registra
Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti je potrebné zapísať aj do obchodného registra.
Kto je konečný užívateľ výhod (KÚV)?
Kto je konečný užívateľ výhod a prečo potrebujete vedieť, kto je konečný užívateľ výhod vo vašej firme.
Falošné investície a zneužitie AML – nestaňte sa obeťou podvodu
AML agenda je často zneužívaná aj na zastieranie podvodov pri investovaní. Prečítajte si odporúčania, ako takéto podvody včas odhaliť.
AML – zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou
Prečítajte si, aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).
Nový informačný systém goAML
Od 01.01.2025 bude na elektronické hlásenie neobvyklých obchodných operácií slúžiť nový informačný systém goAML.
Ako postupujeme pri zápise do RPVS?
V článku si môžete prečítať, ako postupuje v prípadoch, kedy klientom zabezpečujeme zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).
AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.