Povinná registrácia do systému goAML: čo vybaviť do 30. novembra 2026
Povinné osoby podľa AML zákona sa musia registrovať v systéme goAML. Pozrite si lehoty, postup registrácie a povinnosti pri hlásení neobvyklej obchodnej operácie.
advokát »
AML
Vrcholový manažment ako KUV v RPVS
Kedy sa do RPVS zapisuje vrcholový manažment namiesto konečného užívateľa výhod? Zákonné podmienky, okruh osôb a preukazovanie vo verifikačnom dokumente.
Oprávnená osoba v RPVS
Kto môže byť oprávnenou osobou v RPVS, aké má povinnosti a koľko stojí zápis do registra partnerov verejného sektora. Komplexný prehľad, zápis od 150 EUR.
Riziká pri platení hotovosťou
Zistite, aké limity platia pre hotovostné platby, aké riziká prinášajú a aké povinnosti vyplývajú z AML a eKasa zákona od roku 2026.
Ktoré údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra?
Zistite, aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra, koho sa povinnosť týka a ako prebieha zápis KUV vrátane súvisu s registrom partnerov verejného sektora.
Zmeny v obmedzeniach platieb v hotovosti od 01.01.2026
Od 1.1.2026 platia nové limity pre hotovostné platby na Slovensku. Zistite, aké sú maximálne sumy a výnimky.
Zápis KUV do obchodného registra
Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti je potrebné zapísať aj do obchodného registra.
Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)?
Kto je konečný užívateľ výhod a prečo potrebujete vedieť, kto je konečný užívateľ výhod vo vašej firme.
Falošné investície a zneužitie AML – nestaňte sa obeťou podvodu
AML agenda je často zneužívaná aj na zastieranie podvodov pri investovaní. Prečítajte si odporúčania, ako takéto podvody včas odhaliť.
AML – zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou
Prečítajte si, aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).