Domovská stránka » Aktuality a články

Aktuality a články

LAWYEREX Romania

Koncom októbra 2021 sme sa zúčastnili online podujatia LAWYEREX Romania. Predmetom tohto podujatia bola prezentácia rumunského právneho poriadku pre advokátov z iných krajín. Keďže JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová v minulosti nejaký čas pracovala v Rumunsku, konkrétne v Bukurešti, rada si toto obdobie pripomenula. Vzdelávacie podujatie LAWYEREX Romania zorganizovala organizácia European Lawyers Foundation. Ide o organizáciu, ktorej cieľom je podporovať prístup k spravodlivosti, vzdelávanie… Čítať viac »LAWYEREX Romania

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

[2021] Kto je politicky exponovaná osoba?

Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Čítať viac »[2021] Kto je politicky exponovaná osoba?

Zmeny v spracúvaní osobných údajov zosnulých

Nedávno sme informovali o prebiehajúcom legislatívnom procese zmeny zákona o ochrane osobných údajov. Dnes, 20.10.2021 bola novela vyhlásená v Zbierke zákonov. Prečítajte si, v čom sa znenie novely nakoniec zmenilo oproti pôvodnému návrhu a aký to bude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb. Novelou je zákon č. 373/2021 ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene… Čítať viac »Zmeny v spracúvaní osobných údajov zosnulých

[2021] Odmena advokáta

Jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladú záujemcovia o právne služby, je koľko ich to bude stáť. Zásady pre určenie odmeny za poskytovanie právnych služieb upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o advokácii“) a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.… Čítať viac »[2021] Odmena advokáta

Dánsky úrad riešil prípad neplatnosti súhlasu podľa GDPR

Dánsky úrad na ochranu osobných údajov 04. októbra 2021 vydal rozhodnutie týkajúce sa prevádzkovateľa zoznamky Dating.dk. Úrad zistil, že prevádzkovateľ nezískaval podľa GDPR platný súhlas na spracúvanie údajov. Prevádzkovateľ spracúval osobitnú kategóriu osobných údajov (citlivé osobné údaje) bez toho, aby spĺňal niektorú z výnimiek zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov a nevykonal adekvátne posúdenie vplyvu spracúvania na práva a… Čítať viac »Dánsky úrad riešil prípad neplatnosti súhlasu podľa GDPR

Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

Od 01. septembra 2021 začal svoju činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nový nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Úrad začal prijímať podnety na nekalé praktiky a tiež poskytovať poradenstvo týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a… Čítať viac »Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“ Príklady neobvyklých obchodných… Čítať viac »[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

V uplynulých dňoch Finančná spravodajská jednotka uverejnila Výročnú správu za rok 2020. Výročná správa obsahuje viacero zaujímavých informácií. V tomto článku si zhrnieme niektoré z nich. Napríklad niektoré štatistické informácie a príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré sa dostávali do popredia v priebehu uplynulého roka. Z Výročnej správy tiež vyplývajú trendy v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. V priebehu roka 2020… Čítať viac »Trendy v neobvyklých obchodných operáciách