[2024] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
AML dokumentácia
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.
[2024] Čo je to KYC?
KYC predstavuje skratku anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade – poznaj svojho klienta.
[2024] Čo je to AML?
AML je skratka z anglického anti – money laundering – v preklade „proti praniu peňazí.“ V praxi sa najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku
Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku umožňuje získanie usmernenia pre povinné osoby.
Trendy v neobvyklých obchodných operáciách
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.
[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.