Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie môžeme vyvodiť z právnej úpravy § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa AML zákona je neobvyklou obchodnou operáciou: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že… Čítať viac »[2023] Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie
Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.