AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon,
Realitné kancelárie sú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a vzťahuje sa na nich úprava AML zákona.
KYC predstavuje skratku anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade – poznaj svojho klienta.
AML je skratka z anglického anti – money laundering – v preklade „proti praniu peňazí.“ V praxi sa najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku umožňuje získanie usmernenia pre povinné osoby.
Uskutočnilo sa druhé kolo Národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2016 – 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.
Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.