Oprávnená osoba v RPVS
Kto môže byť oprávnenou osobou v RPVS, aké má povinnosti a koľko stojí zápis do registra partnerov verejného sektora. Komplexný prehľad, zápis od 150 EUR.
advokát »
konečný užívateľ výhod
Ktoré údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra?
Zistite, aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra, koho sa povinnosť týka a ako prebieha zápis KUV vrátane súvisu s registrom partnerov verejného sektora.
Kedy je potrebné uskutočniť overenie identifikácie KUV v RPVS?
Aj po zápise do RPVS je potrebné uskutočňovať overenie identifikácie KUV. Prečítajte v ktorých prípadoch a v akých lehotách.
Zápis KUV do obchodného registra
Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti je potrebné zapísať aj do obchodného registra.
Kto je konečný užívateľ výhod (KUV)?
Kto je konečný užívateľ výhod a prečo potrebujete vedieť, kto je konečný užívateľ výhod vo vašej firme.
AML – zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou
Prečítajte si, aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).
Ako postupujeme pri zápise do RPVS?
V článku si môžete prečítať, ako postupuje v prípadoch, kedy klientom zabezpečujeme zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).
AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Čo je register partnerov verejného sektora?
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie vymedzené zákonom o registri partnerov verejného sektora.
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.