Čo je register partnerov verejného sektora?
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie vymedzené zákonom o registri partnerov verejného sektora.
konečný užívateľ výhod
Kto je politicky exponovaná osoba?
Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Čítať viac »Kto je politicky exponovaná osoba?
Vylúčenie oprávnenej osoby vo vzťahu k RPVS
V článku približujeme vylúčenie oprávnenej osoby z hľadiska právnej úpravy ako aj aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Aké lehoty nás čakajú vo februári?
Zhrnutie niekoľkých vybraných lehôt a termínov, ktoré sú aktuálne v priebehu februára 2024.
[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Práva a povinnosti, ktoré majú právnické a fyzické osoby pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (hovorovo známe ako pranie špinavých peňazí, resp. v angličtine ako anti money laundering – „AML“) upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML… Čítať viac »[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?