konečný užívateľ výhod

Who is a politically exposed person in Slovakia?

02/04/202403/04/2024
2 Comments

Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Read More »Who is a politically exposed person in Slovakia?

Exclusion of authorized person in relation to RPVS

23/02/202423/02/2024

In the article, we discuss the exclusion of an authorized person in terms of legal regulations as well as the current decision of the Supreme Court of the Slovak Republic.

What deadlines await us in February?

09/02/202409/02/2024

Summary of several selected deadlines and dates that are currently ongoing in February 2024.

[2023] Who is the obliged person according to the AML law?

09/06/202128/03/2024
12 Comments

Práva a povinnosti, ktoré majú právnické a fyzické osoby pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (hovorovo známe ako pranie špinavých peňazí, resp. v angličtine ako anti money laundering – „AML“) upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML… Read More »[2023] Who is the obliged person according to the AML law?