AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
advokát » konečný užívateľ výhod »
konečný užívateľ výhod
Čo je register partnerov verejného sektora?
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie vymedzené zákonom o registri partnerov verejného sektora.
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.
Vylúčenie oprávnenej osoby vo vzťahu k RPVS
V článku približujeme vylúčenie oprávnenej osoby z hľadiska právnej úpravy ako aj aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Aké lehoty nás čakajú vo februári?
Zhrnutie niekoľkých vybraných lehôt a termínov, ktoré sú aktuálne v priebehu februára 2024.
[2025] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.