[2024] Čo je to KYC?
KYC predstavuje skratku anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade – poznaj svojho klienta.
KYC predstavuje skratku anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade – poznaj svojho klienta.
Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel
Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.