Preskočiť na obsah
Domovská stránka » KYC

KYC

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

KYC

[2021] Čo je to KYC?

V súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sa môžete často stretnúť aj so skratkou KYC. Čo je to KYC? Aj v tomto prípade sa jedná o skratku z anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade do slovenčiny – poznaj svojho klienta. Ide o jeden zo základných princípov uplatňovaných v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Princíp KYC… Čítať viac »[2021] Čo je to KYC?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.