Archívy KYC - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

14/11/202115/11/2021
1 komentár

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

[2021] Čo je to KYC?

13/02/202103/11/2021
4 komentáre

V súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sa môžete často stretnúť aj so skratkou KYC. Čo je to KYC? Aj v tomto prípade sa jedná o skratku z anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade do slovenčiny – poznaj svojho klienta. Ide o jeden zo základných princípov uplatňovaných v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Princíp KYC… Čítať viac »[2021] Čo je to KYC?