AML – zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou
Prečítajte si, aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).
KYC
[2025] Čo je to KYC?
KYC predstavuje skratku anglického slovného spojenia – know your customer, v preklade – poznaj svojho klienta.
[2025] Čo je to AML?
AML je skratka z anglického anti – money laundering – v preklade „proti praniu peňazí.“ V praxi sa najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.