FSJ – LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku

26/02/202326/02/2023

Právny poriadok zakotvuje viaceré povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V praxi sa často stáva, že niektoré povinnosti sú pre povinné osoby ťažko zrozumiteľné. Aj z tohto dôvodu Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru v rámci metodickej činnosti podáva stanoviská k praktickej aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred… Čítať viac »Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

27/08/202123/09/2021
5 komentáre

V uplynulých dňoch Finančná spravodajská jednotka uverejnila Výročnú správu za rok 2020. Výročná správa obsahuje viacero zaujímavých informácií. V tomto článku si zhrnieme niektoré z nich. Napríklad niektoré štatistické informácie a príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré sa dostávali do popredia v priebehu uplynulého roka. Z Výročnej správy tiež vyplývajú trendy v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. V priebehu roka 2020… Čítať viac »Trendy v neobvyklých obchodných operáciách