AML Act
AML is an abbreviation for the English term anti-money laundering. In practice, AML is most commonly understood as a set of rules or measures aimed at preventing money laundering.
FSJ
Qualified application to the Financial Intelligence Unit
Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku umožňuje získanie usmernenia pre povinné osoby.
A second round of national risk assessment has taken place
Uskutočnilo sa druhé kolo Národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2016 – 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.
Trends in unusual business operations
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.