Falošné investície a zneužitie AML – nestaňte sa obeťou podvodu
AML agenda je často zneužívaná aj na zastieranie podvodov pri investovaní. Prečítajte si odporúčania, ako takéto podvody včas odhaliť.
AML
AML – zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou
Prečítajte si, aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákona).
Nový informačný systém goAML
Od 01.01.2025 bude na elektronické hlásenie neobvyklých obchodných operácií slúžiť nový informačný systém goAML.
Ako postupujeme pri zápise do RPVS?
V článku si môžete prečítať, ako postupuje v prípadoch, kedy klientom zabezpečujeme zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).
AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Čo je register partnerov verejného sektora?
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie vymedzené zákonom o registri partnerov verejného sektora.
[2025] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.
[2025] Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie
Realitné kancelárie sú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a vzťahuje sa na nich úprava AML zákona.
Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.