povinná osoba

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.

Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.