Preskočiť na obsah
Domovská stránka » neobvyklé obchodné operácie

neobvyklé obchodné operácie

[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“ Príklady neobvyklých obchodných… Čítať viac »[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

V uplynulých dňoch Finančná spravodajská jednotka uverejnila Výročnú správu za rok 2020. Výročná správa obsahuje viacero zaujímavých informácií. V tomto článku si zhrnieme niektoré z nich. Napríklad niektoré štatistické informácie a príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré sa dostávali do popredia v priebehu uplynulého roka. Z Výročnej správy tiež vyplývajú trendy v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. V priebehu roka 2020… Čítať viac »Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.