[2025] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
advokát »
neobvyklé obchodné operácie
Trendy v neobvyklých obchodných operáciách
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.