Preskočiť na obsah
advokát » Finančná spravodajská jednotka

Finančná spravodajská jednotka

Uskutočnilo sa druhé kolo národného hodnotenia rizík

Uskutočnilo sa druhé kolo Národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2016 – 2019 v podmienkach Slovenskej republiky. Projekt Národného hodnotenia rizík bol realizovaný pod vedením Finančnej spravodajskej jednotky Policajného zboru SR v rámci národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Na hodnotení sa podieľali viaceré inštitúcie, ako napríklad Národná banka Slovenka.… Čítať viac »Uskutočnilo sa druhé kolo národného hodnotenia rizík

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

V uplynulých dňoch Finančná spravodajská jednotka uverejnila Výročnú správu za rok 2020. Výročná správa obsahuje viacero zaujímavých informácií. V tomto článku si zhrnieme niektoré z nich. Napríklad niektoré štatistické informácie a príklady trendov v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré sa dostávali do popredia v priebehu uplynulého roka. Z Výročnej správy tiež vyplývajú trendy v neobvyklých obchodných operáciách, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. V priebehu roka 2020… Čítať viac »Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.