Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Archívy pre september 2021

september 2021

Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

  • 27/09/202128/09/2021

Od 01. septembra 2021 začal svoju činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nový nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Úrad začal prijímať podnety na nekalé praktiky a tiež poskytovať poradenstvo týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a… Čítať viac »Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“ Príklady neobvyklých obchodných… Čítať viac »[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.