Preskočiť na obsah
advokát » Archívy pre september 2021

september 2021

Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

Od 01. septembra 2021 začal svoju činnosť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako nový nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Úrad začal prijímať podnety na nekalé praktiky a tiež poskytovať poradenstvo týkajúce sa ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a… Čítať viac »Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť

[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“ Príklady neobvyklých obchodných… Čítať viac »[2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.