AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. V preklade to znamená „proti praniu peňazí.“ AML sa teda praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí. Pranie špinavých peňazí je hovorový termín pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Viac si prečítate v článku. Základná právna úprava AML je na Slovensku zakotvená v zákone č. 297/2008 Z.… Čítať viac »AML zákon
Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Čítať viac »Kto je politicky exponovaná osoba?
Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.