[2025] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.
[2025] Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie
Realitné kancelárie sú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a vzťahuje sa na nich úprava AML zákona.
[2025] Účel založenia obchodnej spoločnosti
Účelom založenia obchodnej spoločnosti je v zásade podnikanie. U niektorých typov obchodných spoločností zákon pripúšťa aj iné účely.
Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Podielové spoluvlastníctvo
Možnosti riešenia hospodárenia so spoločnou vecou alebo akým spôsobom je možné podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa GDPR
Zákonnosť spracúvania osobných údajov upravuje čl. 6 GDPR. Prevádzkovateľ musí mať pre každý účel spracúvania primeraný právny základ.
Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti?
V súvislosti s opätovným zavádzaním daňových licencií prinášame prehľad možností, ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – aký má zmysel a ako oň požiadať.
Ako podať podnet ombudsmanovi / verejnému ochrancovi práv?
Stručný postup, ako podať podnet verejnému ochrancovi práv (ombudsmanovi).