Skip to content

overenie identifikácie

Who is a public sector partner

Positive and negative definition of a public sector partner according to the Public Sector Partners Registry Act.

Identifying and verifying the identification of the client - citizen of Ukraine

V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine a množstvom prichádzajúcich utečencov zverejnila Finančná spravodajská jednotka SR Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Usmernenie popisuje zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny. Podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona overením identifikácie sa na účely AML zákona rozumie a) pri fyzickej osobe overenie údajov podľa… Read More »Identifying and verifying the identification of the client - citizen of Ukraine

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.