Qualified application to the Financial Intelligence Unit
Právny poriadok zakotvuje viaceré povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V praxi sa často stáva, že niektoré povinnosti sú pre povinné osoby ťažko zrozumiteľné. Aj z tohto dôvodu Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru v rámci metodickej činnosti podáva stanoviská k praktickej aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred… Read More »Qualified application to the Financial Intelligence Unit