November 2021 – LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

LAWYEREX Romania

22/11/202116/07/2022
1 Comment

Koncom októbra 2021 sme sa zúčastnili online podujatia LAWYEREX Romania. Predmetom tohto podujatia bola prezentácia rumunského právneho poriadku pre advokátov z iných krajín. Keďže JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová v minulosti nejaký čas pracovala v Rumunsku, konkrétne v Bukurešti, rada si toto obdobie pripomenula. Vzdelávacie podujatie LAWYEREX Romania zorganizovala organizácia European Lawyers Foundation. Ide o organizáciu, ktorej cieľom je podporovať prístup k spravodlivosti, vzdelávanie… Read More »LAWYEREX Romania

Record fine for violation of AML rules

14/11/202115/11/2021
1 Comment

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Read More »Record fine for violation of AML rules