november 2021

LAWYEREX Romania

22/11/202116/07/2022
1 komentár

Koncom októbra 2021 sme sa zúčastnili online podujatia LAWYEREX Romania. Predmetom tohto podujatia bola prezentácia rumunského právneho poriadku pre advokátov z iných krajín. Keďže JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová v minulosti nejaký čas pracovala v Rumunsku, konkrétne v Bukurešti, rada si toto obdobie pripomenula. Vzdelávacie podujatie LAWYEREX Romania zorganizovala organizácia European Lawyers Foundation. Ide o organizáciu, ktorej cieľom je podporovať prístup k spravodlivosti, vzdelávanie… Čítať viac »LAWYEREX Romania

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

14/11/202115/11/2021
1 komentár

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Kto je politicky exponovaná osoba?

06/11/202113/01/2022
2 komentáre

Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Čítať viac »Kto je politicky exponovaná osoba?