Domovská stránka » Archívy pre november 2021

november 2021

LAWYEREX Romania

Koncom októbra 2021 sme sa zúčastnili online podujatia LAWYEREX Romania. Predmetom tohto podujatia bola prezentácia rumunského právneho poriadku pre advokátov z iných krajín. Keďže JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová v minulosti nejaký čas pracovala v Rumunsku, konkrétne v Bukurešti, rada si toto obdobie pripomenula. Vzdelávacie podujatie LAWYEREX Romania zorganizovala organizácia European Lawyers Foundation. Ide o organizáciu, ktorej cieľom je podporovať prístup k spravodlivosti, vzdelávanie… Čítať viac »LAWYEREX Romania

Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

Za porušenie AML pravidiel bola uložená rekordná pokuta. Dňa 11.11.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Finančnej spravodajskej jednotky, ktorým Československej obchodnej banke (ďalej ako „ČSOB“) uložila pokutu vo výške 1 500 000 EUR. Okrem toho Finančná spravodajská jednotka ČSOB potrestala aj sankciou zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty. Na slovenské pomery ide o rekordne vysokú pokutu za porušenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti… Čítať viac »Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel

[2021] Kto je politicky exponovaná osoba?

Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná… Čítať viac »[2021] Kto je politicky exponovaná osoba?